Statistika k potenciální četnosti výskytu hrozeb a sankcí

Připravili jsme si pro Vás statistiku k potenciální četnosti výskytu hrozeb a sankcí, které v praxi podnikatelé řeší.

Criminal Management System (zproštění trestní odpovědnosti právnické osoby) 

• Každý pracovní den dochází dle statistik k zahájení trestního stíhání právnické osoby
• Každý pracovní den dochází k odsouzení právnické osoby a každý týden je na základě toho rozhodnuto o zrušení jedné právnické osoby
• Dvakrát týdně dojde u právnické osoby k vydání zákazu činnosti nebo k peněžitému trestu
• Za rok 2020 byly celkově zajištěny v trestním řízení majetkové hodnoty ve výši 6,5 mld. Kč 

Daně, audit, účetnictví 

• V trestné činnosti právnických osob stále hrají prim hospodářské trestné činy
• Všechny druhy podvodu
• Daňové trestné činy – zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečením a podobné povinné platby
• Zkreslování o stavu hospodaření a jmění

Protikorupční nastavení

• V roce 2020 bylo 170 osob vyšetřováno pro korupční trestnou činnost
• Česká republika se v globálním indexu vnímání korupce za 2020 umístila na 49. místě (stejně jako Rwanda a Omán). Toto umístění se meziročně zhoršilo.
• ČR obdržela v hodnocení 54 bodů, průměr EU je 64 bodů

Cybersecurity compliance

• V roce 2022 došlo k 8073 případům kybernetické kriminality

Hrozící sankce:

GDPR

10 000 000 EUR (nebo až do 2% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik) nebo 20 000 000 EUR (nebo až do 4% celkového ročního celosvětového obratu, jde-li o podnik). Rozdělení do dvou skupin odráží důležitost porušených povinností, kdy ve skupině s vyšší sazbou jsou povinnosti, u jejichž porušení je očekávána vyšší intenzita zásahu do práva na ochranu osobních údajů, které Obecné nařízení zajišťuje. Do nižší sazby spadá např. porušení ustanovení týkajících se záznamů o činnostech zpracování či posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, zatímco do vyšší sazby jsou například zahrnuta porušení povinností upravujících zásady a zákonnost zpracování, podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů, podmínky zpracování zvláštních kategorií osobních údajů a práva subjektu údajů. Dle zákona o zpracování osobních údajů - horní hranice pokuty činí 10 mil. Kč pro PO a 5 mil. Kč pro FO.

Trestní odpovědnost právnické osoby

• Zrušení právnické osoby
• Propadnutí majetku
• Peněžitý trest
• Propadnutí věci
• Zákaz činnosti
• Zákaz držení a chovu zvířat
• Zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži
• Zákaz přijímání dotací a subvencí
• Uveřejnění rozsudku

AML

• Různé pokuty dle typu provinění nejčastěji do výše 1 mil. Kč v extrémních případech až do výše 130 mil. Kč
• Zákaz činnosti
• Uveřejnění rozhodnutí

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.