Zajištění souladu s povinnostmi v oblasti AML (anti-money laundering) je dnes nezbytné nejen z pohledu zákona, ale i důvěryhodnosti vůči partnerům, bankám a veřejným institucím. Pomáháme firmám i veřejným subjektům nastavit funkční a přiměřený systém, který odpovídá požadavkům zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Co zahrnují naše služby v oblasti AML:

• Nastavení systému vnitřních zásad a pravidel – připravíme AML směrnici, pracovní postupy nebo interní dokumentaci.
• Identifikace a kontrola klienta (KYC) – nastavíme procesy pro ověření totožnosti klienta, účelu obchodu a sledování rizikových faktorů.
• Reporting podezřelých transakcí – nastavíme včasnou detekci a postupy pro ohlášení podezřelých obchodů Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ).
• Školení zaměstnanců – zajistíme praktická školení zaměřená na povinné osoby, rizikové profily a správné vyhodnocování situací v praxi.
• Externí výkon funkce AML specialisty – zajistíme odborné a kapacitní pokrytí v případech, kdy není dostupný interní specialista.
• Audit a revize AML procesů – provádíme nezávislé posouzení účinnosti opatření a návrh na jejich zefektivnění.

Díky naší odborné podpoře snížíte riziko sankcí, reputačních dopadů i porušení povinností. Získáte funkční systém, který odpovídá vaší činnosti a obstojí při kontrole.

Chcete mít AML pod kontrolou? Ozvěte se nám a  společně nastavíme procesy, které splní zákonné požadavky a podpoří důvěryhodnost vaší organizace.